Dubái es un lugar reconocido para el comercio de oro y piedras preciosas.
Cabe señalar que esta actividad requiere:
- Una autorización de la SIRA (Agencia Reguladora de la Industria de la Seguridad), que debe aprobar la acreditación de las oficinas de su empresa. Las oficinas compartidas pueden beneficiarse de una exención. En el caso de las oficinas privadas, puede ser necesaria la instalación de cámaras, una caja fuerte, etc.
- Será necesario registrarse (de forma gratuita) en GoAML, cf. . También será necesario aplicar la normativa relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales («identificar a los clientes, informar sobre las transacciones sospechosas, realizar una evaluación de riesgos, nombrar a un responsable de cumplimiento», etc.).
Los pasos
Estos son los pasos para crear una empresa dedicada al comercio de oro y piedras preciosas en Dubái:
Elegir el registro para su actividad
Elige el Registro para tu actividad. ¡Es el primer paso y el más importante!
Selecciona la actividad o actividades que se indicarán
Elegir la actividad o actividades que se indicarán en la licencia (comercio de metales preciosos no manufacturados, comercio de perlas y piedras preciosas, comercio de joyería, etc.).
Elegir la oficina (compartida o privada) para domiciliar
Elegir la oficina (compartida o privada) para domiciliar la sede de su empresa. Puede ser necesario un NoC (Certificado de No Objeción) del SIRA.
Registro de la empresa
Registro de la empresa.
Solicitud de visa de residencia (si es necesario) para
Solicitud de visado de residencia (si es necesario) para el gerente/socio/empleado de la empresa.
Apertura de la cuenta bancaria profesional
Apertura de la cuenta bancaria profesional.
Registro en GoAML
Registro en GoAML.
Registro a efectos del IVA/IS, si corresponde
Registro en el IVA/IS, cuando corresponda.
Instalación de un software de facturación aprobado por la FTA
Instalación de un software de facturación aprobado por la FTA.
¿Cómo podemos ayudarte?
Nuestro bufete está acostumbrado a asistir a clientes en el comercio de oro y piedras preciosas. Cabe señalar, además, que nuestras oficinas están situadas en el distrito de Jumeirah Lake Towers (JLT), donde se encuentra el Registro de DMCC, especializado precisamente en esta actividad. Allí también se encuentran la mayoría de las fundiciones de oro y de los talladores de piedras.
Por lo tanto, le ayudaremos a identificar el Registro adecuado. DMCC es el Registro de Free-zone más conocido para esta actividad debido a su especialización en oro y piedras preciosas. No obstante, también son posibles otros Registros, como IFZA-DSO o DET (sociedad Mainland).