Más transparencia dentro de las empresas
El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos publicó el 28 de agosto de 2020 la Cabinet Resolution 58, que sustituye a la Cabinet Resolution 34. Esta resolución tiene como objetivo regular los procedimientos relativos a los UBO con el fin de aumentar la transparencia de las entidades registradas en los Emiratos Árabes Unidos.
La resolución exige que todas las empresas titulares de licencias comerciales en los Emiratos Árabes Unidos (salvo que se apliquen exenciones) preparen y completen un registro de UBO con la información relativa a los miembros nominados del consejo de administración, así como un registro de socios o accionistas.
Cualquier retraso en la declaración del UBO dará lugar a sanciones muy elevadas, ¡que pueden alcanzar los 100.000 AED!
El Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos ha puesto en marcha esta campaña sobre los UBO para las empresas ya registradas y para aquellas que tengan previsto establecerse en los Emiratos. Todas las empresas que se arriesguen a no cumplir las nuevas normas serán sancionadas a partir del mes de julio.
Esta campaña está dirigida a más de 500.000 empresas no financieras, que están obligadas a proporcionar datos completos sobre sus UBO.
«El blanqueo de capitales y los delitos relacionados con la financiación del terrorismo son una preocupación importante que afecta a la mayoría de las economías del mundo, especialmente hoy en día con la llegada de las tecnologías digitales modernas al sector financiero, las actividades comerciales y de inversión y los negocios», declaró Safeya Al Safi, directora del Comité de Lucha contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.
¿Quiénes son los UBO?
De conformidad con la Cabinet Resolution 58 de 2020, los UBO pueden ser los siguientes:
- Una persona física que posea o controle totalmente la entidad mediante participaciones de propiedad directas o indirectas del 25 % o más.
- O bien, alguien que posea el derecho de voto del 25 % o más, o el derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los directivos de la entidad, o cualquier otro medio por el que ejerza el control último sobre la entidad.
- En los casos en que el UBO no pueda identificarse mediante las dos condiciones anteriores, la persona física que ocupe el cargo de director de la empresa podrá ser considerada el UBO.
Por otro lado, existen entidades exentas de esta resolución. A saber:
- (a) las empresas ubicadas en las siguientes Free Zones: ADGM y DIFC, así como
- (b) las empresas cuya propiedad directa o indirecta corresponda al gobierno federal o emiratí, o que estén afiliadas a este.
Las autoridades se toman estos procedimientos muy en serio con un único objetivo: luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales, así como contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por tanto, esta campaña finalizará el 30 de junio de 2021. Cabe señalar que, a partir del 1 de julio de 2021, comenzarán a imponerse las multas definidas por la Cabinet Resolution 58, desde una simple advertencia escrita hasta multas de hasta 100.000 AED, además de sanciones administrativas y una posible suspensión de la licencia comercial durante un año, entre otras.
¿Cómo y dónde registrarse?
Antes de presentar la información, debe identificar obligatoriamente al UBO de su empresa. Después, recopilará todos los datos personales y completará el registro de UBO. La resolución exige que las empresas no financieras proporcionen los siguientes elementos:
- Registro del beneficiario efectivo
- Información sobre los candidatos al consejo de administración
- Registro de socios o accionistas
El registro de UBO contiene la información actualizada sobre el UBO de una empresa. Estos son los datos del UBO que debe inscribir en el registro:
- Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad
- Domicilio residencial al que deben enviarse las notificaciones
- Número de documento de identidad o pasaporte, país de expedición, fecha de expedición y fecha de caducidad
- La fecha y el motivo por el que la persona se convirtió en el UBO de la empresa.
- La fecha en la que la persona dejó de ser el UBO de la empresa.
Puede obtener toda la información y todos los datos que debe proporcionar en
las directrices de la Cabinet Resolution 58/2020:
Para ayudarle a cumplir con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, nuestro despacho le ofrece asistencia para:
- Identificar al o a los UBO de su empresa
- Preparar los registros de UBO, socios - accionistas y administradores nominados - gerentes
- Presentar la información del registro.
Para obtener más información y asistencia, póngase en contacto con nosotros en
support@merritt.group .
